近日,衡水銀行運營管理部反洗錢中心在進行日常賬戶風險監測分析時,及時發現了風險賬戶并協助公安機關破獲了一起網絡賭博案。4月11日,衡水市棗強縣公安局對衡水銀行反洗錢中心工作人員在可疑案例甄別分析過程中保持高度警覺,盡職盡責的行為予以通報表揚。


據了解,近期衡水銀行運營管理部反洗錢中心工作人員在進行日常賬戶風險監測分析時,發現孫某賬戶交易可疑,其與涉詐賬戶張某存在多筆交易。孫某賬戶交易對象涉及江蘇、北京、廣東、安徽、河南、福建、江西等地區,近期交易時間分散,多為夜間及凌晨,與其登記職業務農情況不符,且交易中高頻次出現888、520等特殊數值資金。衡水銀行對發現的可疑情況深入研究,多方查證,及時固定證據,并對可疑賬戶采取管控措施,及時上報,將線索及時移交衡水市棗強縣公安局。


經衡水市棗強縣公安局分析研判,發現孫某在網上從事網絡賭博,并為境外網絡賭博組織者拉賭客并獲取提成,孫某的行為涉嫌開設賭場罪,目前孫某已被該局采取強制措施,案件正在進一步辦理中。


據悉,今年以來,衡水銀行認真貫徹中辦、國辦《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》精神,按照市聯席會議工作要求,加強對銀行賬戶的管理,嚴密賬戶開立程序,嚴格落實賬戶風險監測機制,密切與公安機關協作、配合,嚴防、嚴治涉詐賬戶,深入開展“斷卡”行動。在打擊防范網絡賭博違法犯罪中嚴密防范、積極發現,主動將違法犯罪線索移交公安機關,為打擊網絡賭博犯罪做出了貢獻。


作者:梁偉